6网友建网络传销“帝国” 万余人涉案3000万元

核心提示

    一条寻常的举报线索，却牵出了不同寻常的“公司”。在这个神秘的组织里，只要缴纳会费并吸收会员入会，就有可能获得数万元甚至百万元的奖励。在这个“公司”网站上，短短几个月时间内便成功吸引了全国各地数万名网友加入。

    接报后，修水县公安局抽丝剥茧，连续奋战130多个昼夜，成功侦破了一起涉及全国29个省市、会员达7.612万人次、涉案金额3000万元的公安部督办特大网络传销案，传销组织成员全部落网。记者了解到，此案的破获也是江西省首次成功发起的打击网络传销集群战役。

　　修水警方缴获传销团伙部分作案工具

    举报信息牵出传销大案

    今年4月17日，修水县公安局禁毒大队民警在登录QQ时，收到了网友发来的信息：家住九江市浔阳区的一位名叫何某的男子涉嫌参与网络传销活动。您可以阅读6网友建网络传销“帝国” 万余人涉案3000万元这条新闻的详细信息。经过核实，民警了解到，何某加入了一个名叫“美国CAS风险投资控股集团”的公司（以下简称“CAS公司”）。

    民警在初查后了解到，该组织范围广、人员多、涉案金额巨大。修水县公安局立即成立专案组，抽调了精干力量专门负责案件侦破工作，4月18日，专案组民警赶赴九江市，对何某及“CAS公司”展开秘密侦查。警方初步判断，这是一个在互联网进行组织、领导传销活动的团伙。

    记者了解到，何某在这个网络传销团伙中发展下线59人，且超过三个层级，从中获得奖金5700余元。为了进一步深挖线索，专案组先后多次前往武汉、杭州、北京等地搜集证据。经过两个多月的侦查，一个以张某为首的网络传销组织逐渐浮出水面。

    正式会员万余人 涉案金额3000万元

    “这是一个无实体、无注册的虚拟公司，它的工作室设在湖北武汉市。”办案民警介绍，在申请注册之后，受害人将成为体验会员进入“CAS公司”网络操作系统，通过充值激活为正式会员。每位会员再发展两名直接下线会员，将其分为A、B两个区。每一天，“CAS公司”便从新加入会员充值的金额中，抽取一定比例对发展了下线的会员进行层层奖励。不但如此，该公司还将每天奖励的人员名单和金额张贴在“公司”网站上，安排会员讲述获奖心得，吸引更多的会员投身其中。

    根据警方统计，截至4月24日，“CAS公司”发展会员7.612万余人次，其中正式会员为1.218万余人，涉及全国29个省市，涉案金额高达3000万元。

    主要犯罪嫌疑人全部归案

    在进一步的侦查工作中，分布在全国多地的传销骨干人员陆续被专案组一一锁定。由于案情重大，涉案人员复杂，涉及省份众多，修水县公安局向公安部提请发起集群战役，并于7月11日获得批准。

    今年7月底，侦查工作基本结束，抓捕时机日渐成熟。修水警方兵分七路，分赴广东、江苏、浙江、陕西等地，对涉案嫌疑人展开抓捕行动。

    在50多天时间里，专案组先后将涉案的吴某、李某、冯某、张某、井某、徐某、何某7名嫌疑人抓获，捣毁工作室1个，查获涉案电脑11台，查扣传销资金300余万元。

    9月1日，公安部正式确认“CAS公司”组织、领导传销案集群战役收网成功。9天后，民警北上辽宁沈阳，历时10余天，将本案最后一名涉案嫌疑人孙某抓获。至此，该案主要犯罪嫌疑人全部归案，无一人漏网。

    高额回报让网友掉入陷阱

    办案民警告诉记者，落网的8人中，除了九江的何某和技术人员徐某，其余6人均为此网络传销组织的缔造者，他们中以张某为首。张某今年45岁，无正当职业，曾经在网上从事非法盈利活动，具有丰富的“经验”。

    记者了解到，该团伙组织严密，分工明确。他们利用QQ及电话等方式进行联系，成功搭建起一套网上传销运行模式：张某负责网页设计及协调，吴某购买域名、租服务器、收取会员会费；井某负责视频宣传、排版设计；孙某负责新闻编写；李某则是“市场总监”。

    办案民警介绍说，上述6名嫌疑人每日结算会员会费，并按照约定各占15%的“股份”，剩下的10%则按照5：3：2的分配作为每日奖励，发放给当天业绩的前3名会员。“一般来说，他们奖励的金额在几万元到几百万元之间不等”，也正是嫌疑人给出的高额回报，让众多网友不明真相，沉迷在“投资”的陷阱里。

    记者了解到，此案成为江西首次成功发起的打击网络传销集群战役。目前，修水警方以组织、领导传销活动罪对8名嫌疑人予以刑拘。(文/梁辉 记者王旭欢 图/受访单位提供)