民警在登记查扣物品

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【机制】

发挥打传办协调职能工商公安联合办案

8月份，省市打传办听取专案组汇报之后，省打传办指令开封市打传办牵头打击传销团伙。开封市打传办协调开封市公安局介入调查，公安局领导高度重视，副局长王星飞指令市经侦支队支队长刘新生安排警力迅速介入。

公安机关介入后，根据属地管辖原则在州桥派出所立案调查，同时抽调经侦支队和州桥派出所10名精干力量，和工商专案组一起成立联合专案组，共同侦破此案。

在市工商局办公楼四楼有两间办公室，门上都贴着“专案组重地，外人莫入”的牌子，其中工商人员一间，公安人员一间，平时两个部门经常在一起研究案情，互通信息。

“在以往的打击传销中，工商局查完之后把案件向公安一交就不管了，或者是公安侦破，从没有公安和工商联合办理传销案件的先例。”开封市打传办主任、市工商局副局长李建中说。对工商部门来说，和公安联合查办“1040工程”传销案，具有重要的意义。“一是锻炼了办案队伍，二是创新了打传模式，三是维护了开封的社会稳定。”

联合专案组成立后，多次赴广西九江、江苏南京和许昌等地调查取证，之后专案组调整了办案思路。

“当地警方在打击传销活动中，一下抓获了30名A级老总，但是缺乏下层人员的证据补充，人虽然抓了，但是不能顺利批捕和起诉，因此当地警方建议我们一定要重视对基层证据的调查固定。”开封市公安局经侦支队支队长刘新生介绍，结合外地的办案经验，专案组民警根据工商部门前期掌握的人员信息，对全市的传销窝点进行摸排、跟踪、调查。经过一个多月的摸排线索，最终掌握了20个传销窝点。

“这些窝点分布在全市各个居民小区内，其中主要人员都住在东区，新加入人员住在西区，从布局上可以看出，传销团伙有意识地把所有人员分开，避免被‘一窝端’。”刘新生说，在调查取证过程中，市打传办专门协调市区两级检察院介入，指导公安机关调查取证。

案件侦破期间，省工商局副局长、省打传办主任陶洪臻先后三次到开封对案件进行指导。

【波折】

收网过程一波三折，专案组三赴江苏捉拿“头目”

“根据调查，传销团伙的3名‘头目’其实是一家人，其中李某是穆某的妹夫，李某的妻子（穆某的妹妹）是该团伙的会计。”开封市公安局经侦支队二大队大队长李刚介绍，虽然传销团伙在开封，但是3名“头目”一直在连云港遥控指挥，并发展了几名骨干分子。

经过半年的调查，大量基础证据被掌握，主要人员的活动轨迹被掌握，抓捕时机逐渐成熟。从10月底开始，州桥派出所所长黄勇几乎每天都和专案组成员碰面，研究抓捕细节。

11月11日，专案组派出5名民警和1名工商人员赶赴连云港，准备抓捕穆某等3人。不料刚到连云港就收到开封的消息：传销团伙“出事”了。于是6人又连夜赶回开封。

“一名传销人员因患心肌梗塞，送到医院后不治身亡，传销团伙高层害怕家属闹事引起公安机关的注意，纷纷撤离开封，并对下层人员集体放假三天。”带队赶赴连云港的李刚说，根据侦察员掌握的消息，传销团伙甚至做好了整体搬迁的准备，准备将全部人员撤到山西长治。

市打传办接到汇报后，紧急开会研究并形成统一意见：成立抓捕行动指挥部，制定抓捕方案，严密监视传销人员动向，一旦发现外逃嫌疑人立即动手抓捕。

专案组的6名同志立即再赴连云港，可是刚从连云港下高速又得知：传销团伙不撤了。

“传销组织拿出5万元赔偿给死者家属，把事情解决了。”李刚说，为防止夜长梦多，指挥部确定了最后的抓捕时间——11月20日。

11月19日下午，抓捕前一天，开封市公安局副局长马富强、经侦支队支队长刘新生以及州桥派出所、金明池派出所、金耀派出所、梁园派出所负责人等全部赶到市工商局，在北三楼会议室开会，安排部署第二天的抓捕工作。

同时，市工商局局长肖文兴、副局长李建中也召集工商分局主要负责人开会，安排执法人员配合公安机关的抓捕工作。

气氛骤然紧张，抓捕行动一触即发。

【抓捕】

两地同时行动，6名主要人员落网

20日一早，远在江苏的6名专案组成员在当地警方的配合下率先动手，在连云港赣榆县将穆某等3名“头目”抓获。

“根据之前制定的抓捕方案，我们决定先抓李某的妻子，一是因为她是会计，了解资金情况；二是因为每天早上7点20分，她会送女儿去幼儿园，抓捕时机比较好。”李刚说，当天早上专案组分成三路，两路赶到李某和妻子居住的小区，分布在楼下和小区门口，另一路赶到李某女儿就读的幼儿园门口。

民警在李某的楼下蹲守了一个多小时，没等来李某的妻子，却等来了送女儿上学的李某。

“跟原先的抓捕方案冲突了，于是当机立断先抓李某。”李刚说，为了不让孩子看到自己的父亲被警察抓走，他特意安排在李某送完孩子之后再实施抓捕。纵览天下直销信息，聚焦“1040工程”传销案侦破纪实。

李某把孩子送进幼儿园出来时，等候在旁边的民警立即将其控制并带回当地派出所询问。随后民警带着从李某身上发现的钥匙回到其家中，将其妻子控制，并从家里搜出大量“老总工资表”、“任命书”和身份证复印件。

“李某夫妻被控制后，手机一直响，后来证实都是穆某打来的。”李刚说，穆某发现联系不上李某夫妻，于是又派妻子和另一名妇女到李某家中打探情况，也被民警控制。随后，民警在当地沙河镇将逃走的穆某抓获。

几乎同时，开封公安工商出动200余人，对开封市区的窝点展开突击检查。最终端掉37个传销窝点，3名骨干分子被刑事拘留，另一名骨干分子刘某因妨碍公务被江苏徐州警方拘留。

12月1日，记者从专案组了解到，刘某已被押解回开封。目前案件正在进一步审理中。