江苏破涉及万人金额超2亿传销案

近年来，一个以江西人王某为首的犯罪团伙打着直销的幌子，在苏、浙、沪、赣、湘等省市开展传销活动，导致1万5千多名群众上当受骗。今年月份起，扬州市江都区警方根据群众举报，出动百余名警力，历时数月时间破获这一涉案金额超过2亿元的特大传销案，由20多个主要犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙被摧毁。涉案人数量之多，案情之复杂，在当地多年来侦破的传销案中罕见。11日，江都警方对外发布了案件详情，警方特别罗列出5种诱惑性强的传销“拉人”手段，提醒市民群众提高警惕，不要上当。

“投资”8万多越来越没底：“我遇到传销了吗？”

今年4月以来，江都区公安局经侦大队接到多位群众咨询，称自己可能遭遇了传销。其中一位名叫张梅的女士讲，她于去年在朋友介绍下，缴了14500元后成了乐乐商务咨询有限公司的四星级会员，这是一家设在上海的直销公司。

“当时公司称，年底他们将在澳大利亚上市，到时会员可根据星级，购买相应份额的原始股。过了一年，他们又说会在今年底上市，但一直看不到实质性动作。”张梅说，自从成为会员后，公司又要求他们购买一种“商务终端机”的经营权，每人需交70000元人民币，这样即可享受公司利润2%的全球分红，折算人民币约每周200元，而且还额外获赠10000股原始配股权。

一看“收益”如此巨大，张梅心动不已，又投入70000元购买了一台终端机的经营权。在随后的时间里，她都能准时收到公司的分红，但都是以电子币的形式发放，而这种电子币只能用来购买该公司的产品，如红酒、沙棘原浆等物品，价格奇高。同时，公司要求他们积极发展下级会员，并根据发展会员的数量和层级关系，给予高额回报。

今年，公安部部署了打击传销专项行动，有关传销案件的新闻不时见诸媒体。看到这些案件报道，再联想到自己的遭遇，张梅不禁有些忐忑，一番犹豫后她向警方反映了情况。

“我这是遇到传销了吗？”面对张梅的困惑，民警一时也给不出答案，因为在没有掌握充足信息的情况下，很难对这类看似直销又似传销的行为作出准确界定。但民警迅速做出决定，对乐乐公司及其主要负责人的相关情况进行前期摸排。

民警“混”进推介酒会，会员上台鼓吹“年入百万不是梦”

在摸排中，民警首先遭遇了“取证难”，因为许多参与其中的群众都不愿相信自己遇到了传销。就算有些群众发觉是传销，也拒绝配合民警调查，因为他们觉得自己在里面投了许多钱，只要这家公司不出事，肯定能获得不菲的收益。

获悉乐乐公司几乎每周都要举办一场产品推介酒会，民警决定潜入侦查，借此一探虚实。经过一番努力，民警取得了该酒会的入场券。进场后，只见面积不大但气派不小的会厅里坐了近400名听众。主持人首先介绍了乐乐公司的雄厚实力和美好前景。“百度公司在纳斯达克上市，员工个个都是百万富翁；阿里巴巴在纽交所上市，马云一举成为中国首富。今年，我们公司将在澳大利亚上市，你们，在座的各位，都有机会成为大富翁！”

“这台机器，既可以缴水电费，又可以发布广告，一年收益可达50万元。”接着，主办方开始介绍一款商务终端机。“只要缴纳7万元人民币，就能获得一台终端机的合作经营权，享受公司全球分红，并有10000股的原始配股权。”据对方介绍，终端机的的加盟级别分为商务中心、专卖店、旗舰店、区（县）代理、市级分公司、省级分公司这几种，需缴纳的保证金分别为7万元、14万元、21万元、70万元、700万元、1400万元、3500万元。

主持人还称，加盟后还要努力发展会员，即俗称的“拉人”，只有这样才能拿到更高收入。每发展一名会员或加盟户，都能获得不菲的奖励。最新动态，尽在江苏破涉及万人金额超2亿传销案之中。根据“拉人”的数量，奖励又分为推荐奖、销售奖、代数奖、重复消费奖、荣誉奖等。奖金每周结算，10万元封顶。

演讲快结束时，一名来自南通的会员上台，讲自己过去生活困难、遭人鄙视，自从加盟乐乐公司后，她每周收入都封顶，公司还奖励一辆宝马轿车，生活天天充满阳光。“这种销售模式代表了电子商务的未来，名额有限、机不可失，大家加盟要趁早。加入乐乐，年入百万不是梦！”话一结束，台下响起雷鸣般的掌声，大家纷纷跃跃欲试，争相交钱入会。

百名警力跨省出击，放下手中盒饭实施抓捕行动

侦查中，民警发现乐乐公司并无直销从业资质。为此，这家公司与一家直销公司合作，打着销售对方产品的幌子，开始“自称”的直销业务。民警发现，尽管乐乐公司的销售活动被包装成电子商务形式，但实际操作仍以拉人头缴会费为主，且所售产品的价格严重脱离实际成本，“金字塔”式营销层级分明，是典型的传销模式。

6月6日，警方对此立案侦查。经查，乐乐公司在上海松江区拥有大型办公场所及会所、展示厅。公司负责人王某请网络宣传公司将其包装为中国直销杰出慈善领袖，直销界大佬。其宣称，他们的营销网络遍及苏、浙、沪等省市。

在初步掌握其资金流向及网络结构后，警方准备实施抓捕行动。抓捕时间定在7月8日，行动前两天，江都警方即安排多名民警提前抵达相关区域，对该公司及主要犯罪嫌疑人实施监控。7月8日早晨6时，包括两辆大巴在内的多辆汽车载着70多名警察，从江都出发前往上海；另一路20多名警察则赶往乐乐公司位于扬州的3处办公场所。

到达预定场所后，民警安照事前先分工分头行动，抓捕大网悄悄撒下，但主要犯罪嫌疑人的身影迟迟未出现。中午12时许，正当民警吃着快餐时，监视人员报告：王某等人驾车来到了办公区域。所有民警立即放下手中的盒饭，进入战斗状态。待王某等人进入乐乐公司后，在上海及扬州两地伏击的警方同步实施抓捕行动。

考虑到现场面积大，人员众多，民警分组分点控制现场秩序，开展盘查询问、收集证据等工作。当天的行动中，民警共抓获王某等7名主要犯罪嫌疑人。因案件涉及湖南、江西等多个省市，此后，警方又在上海等地陆续抓获该团伙主要犯罪嫌疑人17人。经查，该团伙自2011年以来，在江苏、浙江等多省市实施传销活动，导致1.5万多名群众上当受骗，涉案金额逾2亿元。

警方提醒：5种“诱惑你”的活动要特别留心

警方提醒，如果有以下5种形式的活动出现，市民就要警惕了，因为这极有可能是传销活动：

一是以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义，让人非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导人参与。

二是以所谓合法公司为掩护，打着高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引人参与。

三是以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”、“股票投资”、“新能源开发”、“风险投资”、“经营模式创新”、“纯资本运作”、“网络点击广告”等“致富信息”，或推销“教育培训”、“个人理财”、“远程教育”等“虚拟产品”，引诱人参与。

四是以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”、“全新致富理论”、“网络营销”、“合法直销”、“消费联盟”等信息，组织所谓“成功人士”现身说法或组织招商会、推荐会、免费旅游等活动诱骗人参与。

五是以互联网站和电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激人加入。

警方分析，有以下特征的肯定是传销行为：一是发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据，计算和给付报酬；二是要求被发展人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或发展其他人员加入的资格；三是要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。（文中人物及相关单位为化名）（通讯员 戴明广 陈阳 记者 陈咏）