新型交易平台诈骗套路深 这些招数要看清

                           来源：中金社

通过珍爱网、QQ 交友等渠道寻找单身大龄女青年，以交友为名 " 火热 " 网聊，然后通过朋友圈 " 晒富 " 等手段 " 不经意 " 透露赚大钱的投资秘密，一步步诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属，进而骗取高额手续费、" 客损费 " 等。

23 日上午，记者从深圳市公安局打击非法期货类犯罪新闻通气会上获悉，一段时期以来，一些地方交易场所及会员单位违规行为 " 死灰复燃 "，以大宗商品交易为名从事变相期货活动，给众多投资人造成严重经济损失，涉嫌非法经营、诈骗犯罪活动。

深圳市经侦部门牵头组织各分局重拳出击，开展多轮统一查处行动。行动共出动警力 1100 人次，捣毁犯罪窝点 27 个，查处非法期货会员单位(代理商)24 家，刑事拘留犯罪嫌疑人 167 人。

【骗术揭秘】

到底这些交易场所的会员单位或代理商如何实施诈骗?以宝安分局端掉的一个利用现货交易平台进行诈骗的特大诈骗团伙案为例说明。

第一步

化身 " 高富帅 "、" 白富美 " 的 " 职业操盘手 " 发展投资客户

去年 8 月 18 日，一女事主向宝安分局新桥派出所报警称，在网上认识一男子，后被该男子以交友方式诱使炒原油、炒贵金属，被骗 42.4 万元。

深圳市公安局新桥派出所副所长邵峰向记者介绍了这些会员单位或代理商的常用手法：通过互联网、手机通信工具化身 " 高富帅 "、" 白富美 " 的 " 职业操盘手 " 发展投资客户，按照公司制作的 " 话术 " 取得客户的信任后，通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益，诱骗客户在交易平台注册开户。

据邵峰介绍，这些会员单位或代理商招募的业务员偏爱从网上找 30~50 岁年龄段、有一定经济实力的单身女性。在办案过程中，他还发现一名女性冒充男性交友，盗取其交往的一名真正 " 高富帅 " 男友在朋友圈的出国游、出入高端餐厅、会所图片，屏蔽男友后在朋友发图炫富，诱惑 " 女友 "。在 " 女友 " 追问其为何如此潇洒之后，透露赚钱多是因为炒期货，然后向 " 女友 " 介绍投资平台。

第二步

安排 " 分析师 "、" 老师 " 指导，先少量盈利后诱导客户追加资金

客户注册开户后，公司安排所谓 " 分析师 "、" 老师 " 给客户提供技术指导。邵峰介绍，一般会让客户先期少量盈利，然后诱导客户加大资金投入。" 分析师 "、" 老师 " 利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称，误导客户与正常行情相反方向进行交易操作，甚至造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易，分成高额手续费。

第三步

与客户对赌获得 " 客损费 "(即客户的本金)

会员单位获取的最大非法利润是 " 客损费 "，即客户的本金。在交易中，会员单位采取做市商机制，与客户进行 " 对赌 "，如客户赚钱，则会员单位、代理商亏钱。会员单位、代理商为了赚钱，会想方设法让客户亏钱，即误导客户进行反向操作造成爆仓，会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。

邵峰介绍，本案中，客户亏损的 90% 为嫌疑人吴某所在的天某盈公司的利润，客户交易的手续费全额为业务员的提成。天某盈公司与客户之间是一种对赌关系，客户亏损就是公司赚钱，反之就是公司亏损客户赚钱。我们为你提供最新的今日看点新型交易平台诈骗套路深 这些招数要看清信息。

为最大限度骗取客户开户资金，犯罪嫌疑人吴某等人在明知与客户之间经济利益对立的情况下，仍指使业务员等人采用冒充专业分析师、引导客户频繁操作、故意提供反向行情等方式，致使客户亏损，从而骗取他人投资款，骗取客户的投资款，然后根据不同岗位按照比例提成。

据警方初步统计，该特大诈骗案已有 70 人受害，涉案金额在 260 万以上。

【如何防范】

擦亮眼睛，认清套路，在正规场所投资

中国证券监督管理委员会深圳监管局杨梅副处长进一步揭示了交易平台违规操作的常用 " 套路 "：

第一，一些地方交易场所涉嫌组织开展非法期货活动，其多以白银、原油等大宗商品为交易标的，通过分散式柜台的交易方式进行标准化合约交易;这些交易场所不通过自身交易形成价格，而是在境外行情数据基础上加减一定点差提供买卖报价，会员单位与个人投资者进行对赌交易，投资者的亏损即为会员单位盈利;有的纵容会员和代理商恶意 " 喊单 "，甚至通过操控系统、修改数据、频繁刷单、限制盈利出金等方式操纵交易，致使投资者严重亏损，涉嫌诈骗。

第二，还有一些地方交易场所涉嫌违规组织 " 类证券 " 交易活动，主要以邮资票品、钱币、磁卡为交易标的，或以珠宝玉石、茶叶、老酒等实物商品为交易对象，交易模式与股票市场类似，包括发售环节和交易环节。

有的交易场所与发行人串通虚拟发行，并无相应的产品入库，有的甚至直接或通过关联方做庄交易;产品上市后大多封闭运行，价格被庄家迅速拉升，高出市场价格的几倍甚至几十倍，引诱投资者高位接盘，随后价格连续跌停，大量投资者被洗劫一空。

她提醒广大投资者：在进行投资交易之前，请务必清楚地了解有关交易场所及会员单位资质、交易规则、投资风险等，以防上当受骗，遭受损失。国内正规的、官方的期货交易所正有 4 家，分别为中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所。

同时，请自觉抵制高利诱惑，远离非法证券期货活动陷阱。