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孝感重拳出击查处“旭辉体系”传销案

类型：打击传销　发布日期：2017-3-22 　浏览量：收藏本文章

孝感重拳出击查处“旭辉体系”传销案

来源:中国工商报网

【直报网北京9月1日讯】（中国工商报网）先交入门费16100元，购买系列内调产品、保健品和化妆品，即成为高级会员，发展两个下线高级会员就可以拿到3600元奖金，如果下线会员分别又发展了两个高级会员，则又可以得到6500元奖金，如果下线下面的会员又发展了两个高级会员，其还可以得到12000元的奖金……如此循环获益，犹如利滚利，让人心动。湖北省应城市返乡市民杨女士就禁不住诱惑，成为高级会员，没想到落入了传销魔掌。

近日，接到群众举报，应城市工商部门查处了这个叫做“旭辉体系”的传销团伙。

遭遇：求学心切误入传销组织

杨女士多年来一直在外地奔波谋生。去年9月底，从广东回到老家应城后，她多处打听想学美容。在应城市东马坊镇一家张贴有“招收美容学徒”的门店里，自称夏姐的店主见杨女士上门应聘，表现得很热情，先让杨女士熟悉了解产品，又三番五次主动联系邀请杨女士合作经营一款系列内调产品、保健品和化妆品，并声称自己经常跑市场，没人看店需要找人合作。

在游说过程中，夏姐还向杨女士晒出了优厚的合作待遇：只需交16100元就可以加盟，公司1∶2配货，首次给3200元的货，以后两折拿货，业绩达到15万元可以出国旅游，达到50万元奖励20万元。当杨女士提出钱不够时，夏姐又慷慨地表示愿意借6000元，杨女士可先交1万元“占点位”。禁不住夏姐鼓动，几天后，杨女士拿出10100元交给了她。“夏姐说会有一个叫旭辉体系的团队带我，让我介绍亲朋加入他们团队一起赚钱。”杨女士回忆说。

令杨女士没想到的是，交完钱后，夏姐仅仅组织她和其他会员去安陆市听过几次课，购买的产品也迟迟没有收到。杨女士顿时生疑，连忙上网查询。了解到传销的特征，又联想到夏姐开出的条件，她怀疑自己误入了传销组织。于是，杨女士找到夏姐，要求对方退还10100元钱，可夏姐以各种理由拒绝退钱。

调查：层层发展会员撒网获利

杨女士的遭遇并非个例。从去年11月起，应城市工商局接到多名群众举报，就“旭辉体系”涉嫌传销案展开了紧锣密鼓的拉网式调查。

在执法人员调查中，夏姐承认，杨女士是其发展的高级会员，她同时还发展了多名初级会员，她本人则是应城一家美容店老板熊某的高级会员。熊某交代，自己的上线是应城市和安陆市所有会员的指导老师许某。

这个层层发展会员的模式到底是不是传销?经过顺藤摸瓜调查，执法人员掌握了这一团队详细的“运作方案”：其会员分为初级会员和高级会员，有店铺的会员称为经营者，没有店铺的会员称为消费者。初级会员必须交纳3220元购买某生物工程有限公司生产的一款系列内调产品、保健品和化妆品，高级会员则要交纳16100元。

根据以上“运作方案”、奖金分配制度和应城市、安陆市参与人员的营销模式及计酬情况，应城市工商局确认，该团伙构成了《禁止传销条例》所指的传销行为，确认这一销售体系为传销组织。
查处：控制资金流向抓住幕后黑手

为查清会员入门费的流向，应城市工商局执法人员在公安机关的配合下，调取了多名会员的银行往来账户交易资料。根据银行交易信息，执法人员绘制了资金流向及人员层级结构图，揪出了“旭辉体系”幕后操纵者——临沂某商贸有限公司法定代表人徐某。

为防止当事人隐匿或转移违法资金，今年1月20日，依据《禁止传销条例》规定，执法人员依法申请应城市人民法院对此案相关银行账户资金予以冻结。

此后，经过几个月的调查，执法人员了解到，多名会员反映的阳光旗舰系统，是某生物工程有限公司的代理商，“旭辉体系”是阳光旗舰系统下面的销售团队之一，从2012年开始营销某公司的一款系列内调产品、保健品和化妆品，负责人为徐某。后来，“旭辉体系”脱离阳光旗舰系统，直接与某公司联系，代理其产品。提供最新、最快、最全面、最详细的孝感重拳出击查处“旭辉体系”传销案直销信息。为了运营方便，徐某于2014年7月成立了临沂某商贸有限公司，制定了“运作方案”。

在安陆市、应城市等地发展下线的许某，在接受调查时承认自己就是徐某的高级会员，应城市和安陆市的会员是其发展的下线，会员的入门费汇到了徐某指定的账户。会员交纳入门费后，由徐某向某公司下订单，然后由某公司按照会员所交纳的入门费双倍配货，并通过物流发送给会员或者其上线。

日前，依据《禁止传销条例》相关规定，应城市工商局责令当事人徐某停止违法行为，并对其罚款80万元。▲

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