直销专业网讯 还记得吸收资金40多亿元,参与人数高达4万多名的海南“亚欧币”案件,以及湖南省株洲县人民法院宣判的涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案吗?
近日,《经济参考报》记者调查发现,由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用,打着金融创新的名义,吸引不少群众盲目“投资”。
随着9月7日央行等7部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,部分虚拟货币交易开始转入地下,场外交易大量出现,涉及传销活动的虚拟货币、特别是“山寨币”呈现抬头趋势。
9月初,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。
随着公告的发布,部分虚拟货币交易开始转入地下,场外交易大量出现,涉及传销活动的虚拟货币、特别是“山寨币”呈现抬头趋势。对此,有监管部门负责人称,该类传销隐蔽性极强,传播速度极快,涉及金额巨大,相关部门加大对虚拟货币传销的打击力度。
虚拟货币传销呈现抬头趋势
8月中下旬,陕西省西安市公安局在西安市曲江区端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查,从今年3月至8月初,短短5个多月时间,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。
与以往避人耳目的传销组织不同,这个传销组织是一个注册资本1000万的网络科技公司,总部设在深圳,是个空壳,在西安的分公司实际才是经营主体。在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。该公司以高科技为诱饵,在繁华商业区的一栋高端写字楼里办公。据了解,这是西安警方破获的第一个新型网络传销案件。
该传销组织以集团化、公司化模式运营,以互联网为载体,打着商务活动的幌子,以虚拟货币钛克币为诱饵,层层发展下线非法谋利。西安市公安局雁塔分局经侦大队副大队长杨全民告诉记者,涉及传销的虚拟货币往往都是纯粹的山寨货,本身不具备任何价值。
“以此次西安的案件为例,虽然该团伙声称钛克币与比特币一样,产生于网络世界复杂的算法,具有不可复制性,具备现实世界的流通价值。但事实上,这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里,只要点一点鼠标,数万枚钛克币唾手可得。”杨全民说。
参与此次案件侦办的民警张昊告诉记者,这家公司自建了两个交易平台:一个平台负责钛克币交易,另一个则负责虚拟的矿机交易。
在实际操作中,“投资者”首先要注册成为会员,成为其“客户”,这一过程免费。接下来,“投资者”需要支付人民币来购买虚拟货币。据介绍,人民币和虚拟货币的兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动的,从最初的40元人民币兑换一个虚拟货币,到之后60至80元人民币兑换一个。“这是第一个交易平台。”张昊介绍。
在“投资者”购买了虚拟货币后,不能直接进入第二个交易平台,必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍,才能进入第二个交易平台租赁“矿机”,年限一年。根据型号不同,租赁费虚拟货币数不同。而“新客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个交易平台使用虚拟货币卖出或买进。小心!“山寨币”传销呈现抬头趋势:金额高、传播快、危害大查看、回顾,为你提供更好的相关新闻信息。每一个“老客户”只有两个推荐或介绍名额的资格,但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。
据张昊介绍,这些“网络矿机”拥有从VIP100至VIP3000的各类型号,其租赁费也是从1000至3000个虚拟货币不等。张昊举例说,第一级VIP100型“矿机”,至少需要100个虚拟货币租赁;而VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟货币租赁,以此类推。
至此,这些“客户”最终形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。每发展一个下线“客户”租赁“矿机”,推荐的“老客户”会得到“矿机”租赁费用10%的奖励金额,每个“客户”拥有两个推荐名额,可以往下推荐7层,最上层推荐人可以拿到126人租赁费用1%的奖励。
“在深度剖析后可以看出,此类传销依然采用的是拉人头,发展下线的传统模式。但由于有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装,在高端商业区、富丽堂皇的公司作支撑,再加上不惜血本,聘请专业的宣传公关团队,此类传销具备极强的迷惑性,加上微信不见面传播的隐蔽性特征,不少受骗的投资人被骗却不自知。”陕西省工商局副局长田中智表示。
根据公安部最新公布的资料显示,各种以虚拟货币为名实施的网络传销犯罪蔓延迅速,迷惑性、欺骗性很强。今年以来,全国公安机关严厉打击以虚拟货币等为包装的网络传销犯罪和传统的聚集型传销犯罪,截至9月,各地已立案侦办传销犯罪案件5983起,同比上升118.5%,涉案金额近300亿元。
传播迅猛 危害极大
杨全民认为,虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制,加上有正规公司门面做掩护,可以大规模对公司进行宣传,传播速度惊人。如果不能及时发现查处,会造成极强的破坏力。
此次西安钛克币传销案起源于群众举报,由于该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会,号称千人参加,声势浩大,被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前,并没有受骗人员报案,各监管部门没有掌握信息。
而在金融界人士看来,与传统的庞氏骗局不同,该公司的两套网络交易系统实际上已形成了自己的金融生态圈。蔡某告诉记者,通过在源头上控制钛克币的市场总量,保证价格的稳定,该公司可以长期维持稳定的钛克币市场状态,传销骗局很可能长期持续。“如果没有监管部门前期介入,等到该公司资金链断裂,自行解体时,欺骗规模很可能达十亿百亿,受骗人数将达数十万人。”
【传销识别指南】
日前,江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》征求意见稿进行更新,发布了最新的《互联网传销识别指南》(2017版)(以下简称《识别指南》)。
此次《识别指南》的更新主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分,由于传统的传销模式已经不是当前社会的主流传销模式,此次《识别指南》也对传统传销部分进行删减。
在数字货币传销部分,《识别指南》指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点行骗,传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,机构进行集中抛售,价格一落千丈,导致投资者血本无归或者机构直接跑路。
在微信传销部分,《识别指南》指出此类传销通常出现在朋友圈、微信群,其特点为隐蔽性强,蔓延速度快,涉及人员多,导致打击难度大。