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- 这家曾申请直销牌照的公司注销了公司主体 2022年4月12日,湖南海济生物工程有限公司(简称海济生物)注销了公司主体,旗下两个官方公众号也进行了迁移,新主体为湖南海济药业有限公司。
据公开资料,2014年7月1日《湖南海济生物工程有限公司 直销申请报告书》经湖南省商务厅等相关职能部门的严格审核之后,正式向国家商务部直销管理办公室提交了备案申请,并提交了相当详实的企业资料。宣称“海济生物将正式成为中国直销领域的准拿牌企业之一。”
一名海济生物经销商称,海济生物已经于今年初更名为德家,其上线的小程序“药妆MALL购”已经更名为“德家优品”。相应地,德家优品相关官方公众号也进行了主体迁移,新主体为湖南德家优品生物科技有限公司(简称德家优品)。
据工商信息,2021年11月19日,德家优品公司注册成立, 公司地址位于湖南海济总部生产基地。该公司由 广州德家日用品有限公司(简称广州德家)全资控股,法人代表为韦仁球,监事王鑫晟正是广州德家法人代表。
广州德家是由设立于香港的盈丰商贸有限公司在中国投资设立的外商独资企业。2017年,广州德家获得商务部颁发的第90号直销牌照。
颜值君注意到,“德家优品”小程序目前主体仍然是湖南药妆生物科技有限公司(湖南海济实业集团有限公司控股51%)。
有消息称,海济生物已经收购了广州德家,所以德家优品隶属于海济生物旗下。对此,德家优品官方人士未予置评。
本文系世直研原创
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一条涉诈线索挖出特大养老诈骗案5月27日上午,72岁的江岸居民吴大爷来到辖区一家银行,要求向某平台账户充值2万元,银行工作人员感觉不对劲,于是启动警银联动机制,江岸区分局劳动街派出所民警闻讯立刻赶来劝阻。
“我投资理财,你们凭什么不让我赚钱?”钱没转成,吴大爷很是恼火,可当民警问他投资什么时,他又闭口不谈。出警民警把情况反馈给分局反电诈中心,反诈民警潘黎怀疑,老人可能遭遇某种投资诈骗。得知老人从银行出来,去医院看病后,潘黎追到了医院。“听说您有很好的赚钱机会,能否告诉我,让我也赚点啊?”潘黎笑着说。经不住民警的软磨硬泡,吴大爷掏出手机,指着一款名叫“梅兰竹菊”的APP说,“通过这个平台投资‘文票’,我前不久投了6000元已经翻了几十倍了。”看到这款APP,潘黎的第一感觉是满满的“山寨感”。在老人的介绍下,潘黎次日乔装来到这家 “‘梅兰竹菊’文交所华中运营中心”一探究竟。公司内,工作人员往来穿梭,一间会议室里,一名“讲师”正在台上授课,台下坐着30多位投资人,大多是50岁以上的中老年人。
公司墙上的海报鼓吹:“平台股东背景实力雄厚,正在推进赴美纳斯达克上市,为广大投资者打开国际金融市场通路。”经过初步核查,警方高度怀疑这家公司涉嫌养老诈骗犯罪。小小“文票”半年暴涨1500倍江岸区分局随即抽调力量成立专班展开侦查。专班发现,该团伙设立虚假“交易平台”,以网上投资“文化收藏品”为幌子,诱骗中老年人购买所谓的“文票”,并以返利分红、低价配股等套路激励投资人再拉新人入市,并通过操控“文票”价格,以高“股价”刺激更多的人员和资金入池,骗取受害人钱财。
以一只名为“金丝玉叶”的“文票”为例,从去年底“上市”至今年5月,半年时间从10元起步,最高涨至15000元,涨幅高达1500倍,截至6月初,仍高达7500元。
由于作案手段隐蔽、受害人被“洗脑”程度高,主动到公安机关来报案的受害人很少。面对侦查难点,专班紧盯资金流、信息流,全力开展分析研判。办案民警细致比对分析其银行流水发现,该团伙使用某第三方支付平台,管理非法所得资金。资金流水显示,该团伙在运营全链条不产生任何效益,非法所得和全部开支均来自受害人资金。
江岸警方提请区检察院提前介入,围绕其作案手法充分研讨、反复论证,根据其“假平台、假资质、假入金、假数据”的特征,认定为涉嫌养老诈骗犯罪。
经过近一个月的侦查,专班逐步摸排出该团伙的人员信息、组织架构、地理位置、作案手段等情况,发现其总部在南京市,在湖北、江苏、湖南三地均有营销中心。办案民警多次出差摸排,查实了该犯罪团伙位于多地的活动场所,为后期统一抓捕行动奠定了基础。200余警力多地同步收网全链条摧毁诈骗团伙6月30日,江岸警方在市局刑侦、网安等部门的支持下,同时在多地开展集中收网抓捕行动。当天共出动警力200余名,分成11个行动组,分别在武汉6个区域及南京等5个部位,抓获涉及骨干策划、营销、技术服务、平台维护、资金渠道等全链条涉案嫌疑人118名,扣押电脑57台、硬盘20个、银行卡152张、手机173部。同时,警方还成立6个受害人调查取证小组,同步查找受害人,积极收集固定证据。经与受害人核实,人均被骗数千元至数万元不等,其中最高的被骗近百万元。
经查,该团伙私自设立所谓的“艺术品交易中心”,开设虚假“交易平台”,将所谓的“文化艺术品”进行虚假评估,或伪造虚假艺术品购销合同,将其打包为“金丝玉叶”、“金玉良缘”等50多支艺术品“文票”,并据此确定发售资产包总额以及发行份额、发行单价等,在虚假交易平台上进行上市发售。再通过拉人分成、宣讲会等方式诱骗中老年人在“平台”交易资产包产权份额,即所谓的“文票”。该团伙指使“操盘手”以对倒交易等方式操控“文票”的交易量和价格,骗取受害人钱财,涉案资金约7.8亿元。
据悉,截至目前,抓获的118名涉案人员中,52人已被依法刑事拘留,其中,28人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕,案件还在进一步办理中。
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