在该公司接受洗脑的“投资人”

 

　　发展亲戚朋友购买“上市公司”优先股，宣称60天利润翻倍，同时，客户介绍人购买优先股，还能获得10%的回扣……就这样的运作模式，坐落在贵阳市花果园的国玺云贵州分公司，将2000多人卷入这个涉嫌传销的骗局中，涉案金额高达1.6亿元。

　　宣称公司董事长系赵匡胤的第52代嫡孙，经营着煤矿、金矿等实体生意。

　　以有高额回报为名，他们拉人来买他们公司的股份，还鼓动大家发展亲戚朋友入股。

　　殊不知，他们是用后来者的资金支付先入股者的本金和利息。欢迎查看贵阳国玺传销组织7个月进账1.67亿 董事长称是赵匡胤嫡孙的最新信息。

　　凭这一手段，短短几个月时间，他们就进账1.67亿元。

　　9月29日，贵阳市南明公安分局通报这一案件告破，该公司12名犯罪嫌疑人于昨日被批捕，查获涉案资金3000多万元。

 

　　市民举报：花果园有家传销公司

　　今年7月底，南明警方接到市民举报，称在花果园金融街一栋写字楼内有一家公司正在进行传销活动，南明经侦大队立即展开调查。

　　经过民警秘密侦查，发现这家名为国玺云计算有限公司贵州分公司的公司并没有实业，但公司的账户异常，每天都有许多账户将钱转到该公司的账户上，过一段时间，该公司的账户又会转出高于账户转入的钱给对方。

　　民警调取了该公司今年几个月的流水，通过大数据比对，发现公司账户流入流出金额巨大，五六个月的流水账加起来就有一亿多元。

　　与一般公司的正常经营情况不同，这家公司显得很异常。南明警方立即将情况上报，上级公安机关指令立即成立“8.12”专案组对该公司进行调查。

 

　　宣称“投入1万，3年回报1000多万”

　　专案组民警找到银行，调取了该公司的详细流水账及网上进出账记录。

　　另一方面，民警发现，每天都有人到该公司去“投资”，而且大多是“老带新”，“投资”又以中老年人为主。

　　该公司还聘请了讲师给投资人“授课”，称贵州国玺云计算有限公司的董事长赵毅是赵匡胤的第52代嫡孙，经营着好几座金矿和煤矿，有雄厚的经济实力。他成立的这家公司将来是要上市的，目前正在召集投资人。花一万元买他们公司的股份，60天就可获得2万元利润，3年不取，将有1000多万元的回报。如果投入10万，三年不取就有上亿元的收入。

 

　　公司董事长已被广西警方抓捕

 

抓捕现场，几位老年投资人正在跳舞

 

　　经警方调查，国玺云计算有限公司贵州分公司负责人所称的公司董事长赵毅因涉及刑事案件，已被广西南宁警方抓捕。而贵州分公司与总公司在经济上并没有往来。警方掌握到该公司从今年2月份由贵州龙里女子李某和田某创办，李、田两家的家人担任着公司财务和合同部负责人，还从省外请来了“讲师”对投资人“洗脑”，鼓吹小投资高回报，短短7个月的时间已吸纳2000多名投资人，涉案金额达1.67亿元。

　　掌握充足证据后，南明警方于8月25日收网，在该公司内抓获12名嫌疑人，查扣了该公司账户上的3000多万资金，并现场找到5000多份投资合同。

　　就在民警抓捕时，该公司“讲师”还在给前来投资的10余人“洗脑”。直到看到该公司的负责人被抓，这些投资人才知道自己陷入了传销陷阱。

 

　　12名嫌疑人被逮捕

　　经审讯，犯罪嫌疑人李某和田某交代，她们认识赵毅，知道他是国玺云计算有限公司等三家公司的负责人，所以她们打着他的旗号创办了国玺云计算有限公司贵州分公司，并忽悠投资者称赵毅经营着煤矿和金矿等实体生意，让他们放心投资。

　　李某、田某还对投资人进行过分析，她们得到的结论是老年人对道德文化有着浓厚的兴趣，并且有不错的经济实力。所以他们以搞文化投资为幌子，吸纳投资人以买公司股份的方式进行投资。就是这样的一个圈套，有的投资人甚至投入了上百万元的钱财。

　　李某等人供述，他们用后投资人的钱去支付先期投资人的本金和利润，吸引老投资人发展新投资人。为了防止投资人撤资，他们在合同上规定投资人每次只能提出70%的钱，必须留30%在账户上。

　　办案民警表示，查获该公司时，正是他们发展的“鼎盛时期”，如果没及时打掉，随着投资人越来越多，过不了多久，就会出现入不敷出，窟窿越来越大，导致崩盘、资金链断裂，受害人就会更多。

 

　　案件侦查：公司接近崩盘

　　8月初，南明公安分局接到举报，称国玺云贵州分公司涉嫌组织传销活动，民警展开调查发现，该公司年初成立后，给公司账户转账的个人持续增多，过一段时间后，该公司会广泛向这些个人汇入翻倍资金，而奇怪的是，公司拨出资金后不久，又会有更多的人加大资金转给公司。

　　“这其实很简单，先欺骗亲戚朋友，他们得到回报后，口口相传该公司的‘福利’，就会吸引更多人来投资，而且公司还提供新客户投资资金的10%，作为推荐人的回扣，用以诱惑客人去发展下线。”民警说，在暗访调查中，他们除了发现这一情况，还发现该公司并没有实体商品，具有传销的典型特点。

　　民警说，涉嫌传销的公司内3000多万元已被冻结，与1.6亿元还有很大缺口。这些钱部分用于返还给客户，意图吸引更多的投资人，部分就是被12名主要犯罪人员非法侵占，这才是他们的目的。而这种模式，最终的结果就是公司崩盘，嫌疑人跑路。“现在公司只剩3000多万，已经接近崩盘的边缘。”民警这样说。

 

　　深挖案件：带“剧本”回贵阳

　　被抓获的12名主要人员中，其中一人是这次骗局的“技术顾问”，她自称在外地打工期间结识了国玺云总公司老总赵某，在了解到该公司的经营模式后，赵某让她回家乡“创业”。此后，该犯罪嫌疑人带着赵给她的PPT、演讲稿回到贵阳，和亲属一起在贵阳开办国玺云贵州分公司。

　　她们的“剧本”包括，介绍赵某的个人情况，赵某庞大的矿产生意即将上市，还有给群众的福利———“上市优先股”。

　　“她们物色说话富有感染力的人员来讲课，给投资人推销优先股的红利。”民警说，按照他们的说法，10万元是10万股，60天连本带利返还20万，如果投资3年，可以赚10多个亿。民警对上述情况逐一调查，除了有赵某此人，其他全为虚假信息。

　　另外，民警在调查中还发现，赵某已于今年4月在广西被捕，嫌疑人所说的赵某让她回贵州开分公司，民警却未曾查出国玺云贵州分公司与总公司有经济来往，还需进一步调查。

　　9月29日，南明区检察院已批准逮捕12名犯罪嫌疑人。其余涉案资金，警方正在全力追查中。