9月29日,南明公安分局向媒体通报,该局破获一起特大传销案件,抓获犯罪嫌疑人12人,涉案金额1.6亿元。欢迎查看南明警方破获特大传销案 涉案金额1.6亿元的最新信息。
7月下旬,该局接到群众举报,位于南明区花果园的中国国玺云计算有限公司涉嫌非法传销。接到举报后,南明公安分局高度重视,立即对该公司进行调查。据悉,该公司于今年2月在南明区注册,没有实体经营行为,但账户资金往来异常,常有大笔个人资金转入,涉嫌利用网络进行裂变式传销。
经查,中国国玺云计算有限公司以增资扩股、售卖员工股等名义引诱群众投资。同时,承诺投资1万元,30天后本息将达到2万元。一些中老年人被高回报吸引,很快成为公司会员。为进一步扩大影响,发展会员,公司采用拉人头的传销方式诱骗群众,承诺推荐其他人来投资将获投资人投资总额10%的佣金,发展10名会员可获3000元奖金。这些投资人投资后可以通过自己的合同号,在公司网站上查看到自己的“资金”确实在倍增,而放松警惕,殊不知只是虚拟数字。投资人想提金时,该公司就用后期吸纳的资金兑现给他们,或者劝说投资人继续将资金放在公司获得更多的回报。该公司还向投资人宣传,公司拥有石英矿、金矿等实体经济,并很快上市。
在掌握该公司的运行体制和主要涉案人员后,南明公安分局于8月25日收网,并查获合同5000余份,抓获犯罪嫌疑人12人,冻结账户资金3000余万元。经核实,该传销团伙涉案金额高达1.6亿元。目前,12名犯罪嫌疑人已经被南明区检察院批准逮捕。